以下是的一些我们精选的2018反洗钱知识问答题目答案大全汇总反洗钱知识问答是最近正在进行的一个活动，反洗钱一直是社会上在关注的在严厉打击的，下面的2018反洗钱知识问答题目答案大全汇总一起看看吧！问：什么是洗钱？答：洗钱就是运用各种手法掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。问：什么是洗钱罪？
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答：根据我国《刑法》的规定，洗钱罪是指明知是品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融骗人犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。问：什么是融资？答：融资与洗钱密切相关，指下列行为：组织、分子募集、占有、使用资金或其他形式财产；以资金或其他形式财产协助组织、分子以及主义、活动犯罪；为主义和实施活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产；为组织、分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产。问：洗钱活动有哪些途径或方式？答：常见的洗钱途径或方式有：1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；
1、
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3、利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源；
4、利用网上银行等各种金融服务，切断洗钱的相关线索；
5、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；
6、通过股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；
7、通过购买、珠宝古董交易或虚假拍卖，逃避金融系统对资金流动的管；
8、通过现金的走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。问：洗钱有哪些危害？
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答：洗钱使不法分子达到占有、使用非法资金的目的，从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动；洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生，导致社会不公平；洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定；洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争；洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础；洗钱活动与组织相结合，还会危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命财产形成巨大威胁。问：什么是反洗钱？答：根据有关法律规定，反洗钱是指为了预防和打击通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及产生的收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。最新2018反洗钱知识问答题目答案大全汇总可以看看这篇名叫的文章，可能你会获得更多2018反洗钱知识问答题目答案大全汇总
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